對于想要從事境外投資業(yè)務(wù)的寶子們來說，步該怎么做？內(nèi)心肯定充滿了疑慮。作為專業(yè)幫助用戶發(fā)展跨境商貿(mào)的業(yè)內(nèi)人士，這里有一個很好的建議——海外投資步，從ODI備案開始。

什么是ODI備案？

企業(yè)境外投資備案(簡稱ODI備案)，是指中國企業(yè)或團(tuán)體在中國大陸以外的國家或地區(qū)(包括港澳臺)以新設(shè)立企業(yè)、并購或參股外方企業(yè)股權(quán)等投資的，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。涉及到國有資產(chǎn)的企業(yè)，還要獲得國資委的批復(fù)。

01誰需要完成備案

1.中國企業(yè)或團(tuán)體在泰國通過并購或參股境外企業(yè)的形式進(jìn)行投資的；

2.中國企業(yè)在泰國設(shè)立海外辦事處的；

（海外辦事處是泰國的一種法人實(shí)體形式，并非傳統(tǒng)意義上的辦事處）

3.在泰國申請BOI投促，FBL外商許可的。

境外企業(yè)的二次投資行為無需再次申請國內(nèi)ODI備案。

02、不備案會怎樣？

資金進(jìn)出受限

完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實(shí)現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出。

無法完成返程投資

若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè)，如果沒有辦理ODI備案手續(xù)，則無法完成返程投資，這對于未來有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注。

無法享受政府補(bǔ)貼和獎勵

若未備案，境內(nèi)企業(yè)無法享受政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?！睉?yīng)訴補(bǔ)貼等。

懲戒措施

未辦理ODI備案即進(jìn)行境外投資的，境內(nèi)主體將在一定時限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門有權(quán)責(zé)令境內(nèi)主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對境內(nèi)主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。