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境外直接投資備案ODI基本流程

2025-07-13 08:32:01  457次瀏覽 次瀏覽
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通過境外直接投資方式(ODI)申請(qǐng)資金出境的基本流程

境內(nèi)的非國有企業(yè)進(jìn)行海外投資或并購交易,需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或者備案,以及銀行外匯登記等三大環(huán)節(jié)。

對(duì)于中方投資額在3億美元以下的項(xiàng)目,目前商委、發(fā)改委均實(shí)行在線申報(bào)。其中,申報(bào)人在商委系統(tǒng)填報(bào)資料后需要前往現(xiàn)場(chǎng)提交資料,在此基礎(chǔ)上方能辦理外匯手續(xù)。

銀行方面外匯審核:商業(yè)銀行方面的審核和備案內(nèi)容,主要是項(xiàng)目的真實(shí)性和合規(guī)性審查(其中外管局的批文尤為重要),并且將“盡職調(diào)查”放在重要位置。對(duì)于商業(yè)銀行來說,其需要對(duì)外匯的收支進(jìn)行平衡,因此對(duì)資本凈流出的申請(qǐng)審批更為嚴(yán)格。

ODI 方式申請(qǐng)資金出境的注意要點(diǎn)

(1)主體:分為有限責(zé)任和有限合伙,根據(jù)目前的監(jiān)管要求,對(duì)于合伙企業(yè)形式,自然人股東較多的情況下,資金出境采取嚴(yán)管的要求

(2)主體經(jīng)營業(yè)務(wù)(主要看是否國家支持),分為三類:

A、鼓勵(lì)類:例如工業(yè),農(nóng)業(yè),游戲研發(fā)(如視為娛樂業(yè),可作為限制類)

B、禁止類

C、限制類:非五類,即:房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部,目前處于嚴(yán)控狀態(tài)(對(duì)于此類,建議謹(jǐn)慎投資,并注意投資行業(yè)的選擇,以投資實(shí)業(yè)類企業(yè)作為優(yōu)選,并避免“快設(shè)快出”的情形,即剛注冊(cè)完就出來

*詳細(xì)禁止、敏感行業(yè)請(qǐng)參考附件:《境外投資敏感行業(yè)目錄》

(3)主體注冊(cè)時(shí)間:若小于 1 年,則難做

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